案例1：与固定用户交易被卷入洗钱
去年10月份左右，在某平台商家A在交易时候遇到用户B，用户B说自己每天需要大约50-100万人民币左右的USDT，用途是自己开了一个区块链补习班，需要帮助自己的学生买比特币用，保证钱是干净的。商家A要求提高价格，B爽快答应，于是每天下午3-5点左右，B都来买A高于市场价0.1元左右的的USDT，并且B为了避开风控，时常买完USDT之后会进行主流币（BTC、ETH）的买入、卖出的快速交易，然后提币走人。
时间过去了将近一个月，两者之间的交易高达上百笔，金额达到一千多万。突然一天，某省警方跨省在江苏省某地方抓获了商家A，原因是涉嫌洗钱，同时据了解B就是洗钱团伙以高回报雇佣的操盘手。商家A直到今年5月份才被释放，在押期间，他名下的所有银行卡和支付宝，以及他所用过的亲戚的支付宝/银行卡全部被冻结。
案例分析：
用户每天在固定的时间和同一商家交易 ，且每天交易数额固定在一个区间，偶尔有固定主流币种的币币交易，但是买入之后很快卖出，最终提走USDT；
价格高于市场价就是不合理的交易，市场上有低价的USDT不买，偏偏买高价的。如果用户B和多个商家交易，商家账户被冻结，自己容易暴露，但是和固定一个用户交易，不容易被暴露。
总结：
切勿与固定用户进行频繁大额交易
不要贪小便宜吃大亏
案例2: USDT跑分骗局
什麽是“跑分”？
“跑分“即利用个人的收款码账户，通过平台为黑灰产资金提供转账服务。“跑分平台”的原理，是将整笔的大额灰产转账化整为零，通过大量个人二维码收款码转账后，再归集到目标账户。
某商家接到了一个类似于菠菜平台邀请，希望他可以为自己平台用户提供USDT的充值服务，价格可以高于市场。这种就是大家所说的“跑分”平台的顶端，一旦出事，非常危险，请各位远离。
案例3: 同一用户短时间内频繁买卖
同一个用户一天之内间接性的购买3笔以上，或者是买入之后过几个小时又卖出，这类用户非常危险，大有洗钱嫌疑。
提示：
遇到此类用户请保持警惕，请联系平台举报。
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